Liberty Reserve обвинили в отмывании 6 миллиардов долларов.

Liberty Reserve обвинили в отмывании 6 миллиардов долларов.
Смотреть видео
Американские
власти предъявили обвинения владельцам и операторам электронной
платежной системы Liberty Reserve в отмывании 6 миллиардов долларов.
Прокуратура объявила, что в Испании, Коста-Рике и Нью-Йорке задержаны
несколько человек по обвинению в организации работы данного сервиса.
Среди
арестованных — основатель Liberty Reserve Артур Будовский (Бенанчук).
Кроме Будовского-Беланчука, по этому делу проходят также Владимир Кац
(Vladimir Kats), Максим Чухарев (Maxim Chukharev), Марк Мармилев (Mark
Marmilev), Ахмед Яссин Абдельгани (Ahmed Yassine Abdelghani), Аллан
Эстебан Идальго Хименез (Allan Esteban Hidalgo Jimenez) и Аззедин Эль
Амин (Azzeddine el Amine). Все они тоже задержаны в Коста-Рике,
Нью-Йорке и Испании.
По информации следствия, у платежной системы
Liberty Reserve было более 1 миллиона пользователей по всему миру, в
том числе как минимум 200 тыс. в США. За последний год через нее прошло
12 миллионов анонимных транзакций на сумму $1,4 млрд. C 2006 года по май
2013-го через Liberty Reserve прошло 55 млн транзакций на более чем $6
млрд.
Американские власти опубликовали официальное обвинение
Артуру Будовскому-Беланчуку, который задержан в Испании 24 мая, а сейчас
ждет экстрадиции в США.
Основатель платежной системы Liberty
Reserve с шестью соратниками обвиняется в организации системы по
отмыванию денег, через которую прошло 6 миллиардов долларов.
Работа Liberty Reserve заблокирована, банковские счета арестованы, компьютеры во всех офисах конфискованы.